Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildirimleri beş yılda yüzde 510 arttı.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmekle görevlendirilen MASAK’ın 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, 2018 yılında şüpheli işlem bildirimlerinde büyük artış yaşandı. Artışlar, bankacılık, elektronik para/ödeme hizmetleri, efektif döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara göre daha fazla oldu. Sermaye piyasası işlemleri, leasing-finansman işlemleri ile sigorta ve emeklilik işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirim sayıları ise bir önceki yıla oranla azaldı.
2018 yılı içerisinde şüpheli işlem bildiriminde bulunan toplam 231 gerçek veya tüzel kişiden 212’sinin aynı zamanda finansal kuruluş olduğu belirtilen raporda, bunun oranı yüzde 99,53 olarak açıklandı.
Raporda yer alan bilgilere göre, son beş yılda şüpheli işlem bildirimlerindeki artış yüzde 510 oldu. 2014’de 36 bin 438, 2015’te 74 bin 221, 2016’da 139 bin 210, 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirimi, 2018’de 222 bin 743’e çıktı. 2018’de 22 bin 939 bildirim adli birimler ya da kolluktan gelirken, farklı kaynaklardan da 255 ihbarda bulunuldu.
Şüpheli işlem bildiriminde bulunan kurumlar arasında 195 bin 803’le bankalar ilk sırada yer alırken, bankaları 13 bin 796 bildirimle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları izledi. Faktoring kuruluşlarından 5 bin 98, kıymetli maden aracı kuruluşlarından bin 924, kargo şirketlerinden 948 ihbar ulaştı.
Bağımsız denetim kuruluşları, noterler, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri ise tek bir şüpheli bildirimde bulunmadı.
2018’de 22 bin 317 terör veya terörizmin finansmanı konulu bildirim alan MASAK, bunların 22 bin 18’inin ‘FETÖ’ye aidiyet veya bağlantı şüphesi taşıdığını açıkladı.
15 Temmuz sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araştırma talebi sayısında başlayan artış eğilimi 2018 yılında da sürdü. Başkanlığa 2014’de bu kurumlardan toplam 191 bildirim ulaşırken, 2018’de rakam 22 bin 939 oldu. Terörü 253 bildirimle yasa dışı kumar ve bahis, 123 bildirimle dolandırıcılık izlerken; 91 yolsuzluk, 67 de tefecilik konulu bildirim yapıldı.
